Depunerea online a Cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, împreună cu Declarația privind beneficiarii efectivi ai unei persoane juridice sau ai unui întreprinzător individual, este gratuită, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Documentele trebuie semnate electronic, iar termenul limită pentru transmiterea lor este 31 decembrie 2025.
Cine este beneficiarul efectiv?
Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect, o companie sau organizație. Declararea acestuia este esențială pentru prevenirea utilizării entităților juridice în activități ilegale. Republica Moldova se pregătește să interconecteze registrele naționale cu cele ale Uniunii Europene, pentru a asigura o monitorizare transparentă a beneficiarilor efectivi în spațiul european.
Cine trebuie să depună declarația?
Obligația declarării revine persoanelor juridice, inclusiv organizațiilor necomerciale, întreprinzătorilor individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier), înregistrate în Republica Moldova, dacă:
- nu au date privind beneficiarul efectiv în Registrul de stat;
- beneficiarul efectiv s-a schimbat;
- au intervenit modificări în datele deja înscrise.
Cine este scutit?
Nu trebuie să depună declarația:
- instituțiile publice, întreprinderile de stat și municipale;
- companiile cu capital integral sau majoritar de stat;
- persoanele juridice și întreprinzătorii care au deja datele înregistrate și nu au raportat modificări.
De câte ori trebuie depusă declarația?
O singură dată, cu excepția situațiilor în care apar modificări în datele beneficiarului efectiv.
Cum se depune online declarația?
- Selectarea formei de organizare juridică
- Descărcarea formularelor
- Completarea și semnarea electronică
- Expedierea documentelor semnate prin email
- Recepționarea confirmării
-
Primirea deciziei finale
Ghid și suport
Pentru a facilita procesul, ASP a publicat pe site-ul oficial o secțiune cu întrebări frecvente, care oferă clarificări despre obligațiile legale, termene și proceduri privind declararea beneficiarilor efectivi în Registrul de stat al unităților de drept.
Pentru informații suplimentare sau suport tehnic, solicitanții pot contacta Serviciul Suport Clienți ASP la 14909.